Comunicados
Em 19 de fevereiro de 2020, nosso escritório organizou um evento sobre o novo marco regulatório para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) no mercado financeiro e de capitais. Tanto a Comissão de Valores Mobiliários quanto o Banco Central do Brasil editaram normas que alteram significativamente as rotinas de Compliance PLDFT. Reunimos as principais mudanças e algumas orientações nesta cartilha sobre a Instrução CVM 617 e sobre a Circular BACEN 3.978 para que as empresas reguladas se adaptem até a entrada em vigor das normas.
Novo Marco Regulatório PLDFT: iCVM 617 e Circular BACEN 3.978